A diferencia de las investigaciones tradicionales, que se basan principalmente en la vigilancia física o las entrevistas, las investigaciones digitales se centran en los datos que las personas y las organizaciones dejan tras de sí a través de su actividad en línea. Esto incluye registros públicos, sitios web, plataformas de redes sociales, foros en línea, mercados digitales, conjuntos de datos filtrados y transacciones de cadena de bloques.
Las investigaciones digitales se utilizan para responder a preguntas como:
Todos los resultados se basan en fuentes verificables y métodos documentados, no en suposiciones ni puntuaciones automáticas.
Las investigaciones digitales pueden utilizarse para:
En lugar de ofrecer opiniones, las investigaciones digitales proporcionan información basada en pruebas que puede revisarse, evaluarse y utilizarse para tomar medidas.
Las investigaciones digitales no implican:
Todas las investigaciones realizadas por Negative PID en fuentes legales, abiertas o proporcionadas por el cliente y siguen metodologías estructuradas alineadas con los estándares profesionales y policiales de investigación.
Las investigaciones digitales son especialmente eficaces cuando:
Inteligencia de fuentes abiertas
Las investigaciones OSINT implican la recopilación y el análisis sistemáticos de información que está disponible legalmente en fuentes públicas y abiertas.
Nuestro objetivo no es recopilar tantos datos como sea posible, sino identificar información relevante y verificable y comprender su contexto.
¿Cuándo lo utilizamos?
Utilizamos OSINT en las primeras etapas de una investigación para establecer los hechos e identificar los indicadores de riesgo.
Inteligencia en redes sociales
SOCMINT se centra en el análisis de la actividad, el comportamiento y las interacciones en las plataformas de redes sociales y las comunidades en línea.
Utilizamos SOCMINT para examinar cómo se presentan las personas u organizaciones en Internet, cómo interactúan con los demás y cómo se difunde la información entre las distintas plataformas.
¿Cuándo lo utilizamos?
Utilizamos SOCMINT cuando necesitamos proporcionar contexto e información sobre el comportamiento digital.
Investigaciones
Las investigaciones en la Dark Web se centran en descubrir información que existe en áreas ocultas o menos accesibles de Internet (la «Dark Web»).
Nuestras investigaciones en la web oscura identifican amenazas, actividades ilícitas o información que podría afectar a personas, organizaciones o activos.
¿Cuándo lo utilizamos?
Lo utilizamos cuando debemos identificar datos, credenciales o información personal robados, o identificar debates sobre fraude y ciberdelitos.
e investigaciones sobre criptomonedas
Las investigaciones sobre cadenas de bloques y criptomonedas se centran en analizar transacciones, carteras y activos digitales en redes de cadenas de bloques.
Utilizamos herramientas y metodologías especializadas para rastrear los movimientos de criptomonedas, evaluar la legitimidad de las transacciones e identificar relaciones entre direcciones o entidades.
¿Cuándo lo utilizamos?
Lo utilizamos cuando necesitamos descubrir actividades, rastrear activos y verificar reclamaciones financieras.
e informes de diligencia debida
Las verificaciones de antecedentes y la diligencia debida implican la verificación sistemática de información sobre personas, organizaciones o entidades para evaluar su credibilidad, fiabilidad y riesgo.
Nos basamos en información de fuentes abiertas, registros públicos, bases de datos profesionales y documentos proporcionados por los clientes, incluidos los servicios de calificación crediticia.
¿Cuándo lo utilizamos?
Lo utilizamos cuando el cliente necesita información verificada para tomar decisiones sobre personas u organizaciones.
y cadena de custodia
Estos servicios implican la recopilación, documentación y conservación cuidadosas de pruebas digitales y físicas para garantizar que sigan siendo precisas, verificables y legalmente defendibles.
Esto incluye documentar las fuentes, las marcas de tiempo, los métodos de recolección y los procedimientos de manipulación para evitar la manipulación, la contaminación o la pérdida.
¿Cuándo lo utilizamos?
Lo utilizamos cuando la integridad, la precisión y la defendibilidad legal de la información son fundamentales para el caso.
Investigaciones
Estas investigaciones se centran en identificar, analizar y documentar actividades engañosas, confusas o ilegales en Internet.
Examinamos pruebas digitales, actividad en línea y patrones transaccionales para descubrir estafas, tergiversaciones o fraudes dirigidos a personas u organizaciones.
¿Cuándo lo utilizamos?
Lo utilizamos cuando necesitamos información clara y basada en datos que ayude a los clientes a tomar decisiones informadas, elaborar informes y reducir la exposición al riesgo.
y validación del pasaporte
Esto implica el análisis forense de copias digitales de documentos oficiales para verificar su autenticidad, detectar alteraciones y confirmar la identidad.
Utilizamos técnicas y herramientas especializadas, similares a las empleadas por las fuerzas del orden, para evaluar las características de seguridad de los documentos, los metadatos y los elementos visuales.
¿Cuándo lo utilizamos?
Lo utilizamos cuando necesitamos verificar la autenticidad de los documentos de identidad para detectar falsificaciones y prevenir fraudes, lo que respalda la diligencia debida y la verificación de antecedentes.
Placa, número de identificación del vehículo (VIN) e historial
Esto implica verificar la identidad, la propiedad y la actividad pasada de un vehículo para descubrir posibles riesgos, inconsistencias o tergiversaciones.
Rastreamos el número de identificación del vehículo (VIN), el historial de matrículas, los informes de colisiones, los registros de reparaciones y otra información relevante para vincular la propiedad, los traspasos y los incidentes.
¿Cuándo lo utilizamos?
Lo utilizamos cuando necesitamos información verificada sobre un vehículo para reducir el riesgo en transacciones privadas o en investigaciones más amplias.
Y seguimiento AIS
La inteligencia satelital y el seguimiento AIS implican el análisis de imágenes satelitales y datos de embarcaciones marítimas para monitorear ubicaciones, movimientos y patrones.
Utilizamos fuentes satelitales abiertas, sistemas de seguimiento de embarcaciones y bases de datos marítimas de código abierto para proporcionar información sobre la situación, supervisión de activos y análisis de movimientos.
¿Cuándo lo utilizamos?
Lo utilizamos cuando necesitamos supervisar operaciones logísticas y detectar delitos medioambientales y actividades ilícitas como la caza furtiva y la contaminación.
Y análisis de avance temporal
El análisis de registros detallados de llamadas (CDR) y el análisis de avance temporal implican examinar los registros de telecomunicaciones y los datos de sincronización de la red para identificar el paradero de un sospechoso en el momento en que se cometió un delito.
Utilizamos datos obtenidos legalmente para reconstruir patrones de llamadas, ubicaciones aproximadas y cronologías de interacciones digitales.
¿Cuándo lo utilizamos?
Lo utilizamos cuando debemos analizar patrones de comunicación con fines de investigación o cumplimiento normativo.
