A differenza delle indagini tradizionali che si basano principalmente sulla sorveglianza fisica o sulle interviste, le indagini digitali si concentrano sui dati che le persone e le organizzazioni lasciano dietro di sé attraverso la loro attività online. Ciò include registri pubblici, siti web, piattaforme di social media, forum online, mercati digitali, set di dati trapelati e transazioni blockchain.
Le indagini digitali vengono utilizzate per rispondere a domande quali:
Tutti i risultati si basano su fonti verificabili e metodi documentati, non su ipotesi o valutazioni automatizzate.
Le indagini digitali possono essere utilizzate per:
Anziché fornire opinioni, le indagini digitali forniscono approfondimenti basati su prove che possono essere esaminate, valutate e utilizzate per agire.
Le indagini digitali non comportano:
Tutte le indagini condotte da Negative PID su fonti legittime, aperte o fornite dai clienti e seguono metodologie strutturate in linea con gli standard investigativi professionali e delle forze dell'ordine.
Le indagini digitali sono particolarmente efficaci quando:
Intel su fonti aperte
Le indagini OSINT comportano la raccolta e l'analisi sistematica di informazioni legalmente disponibili da fonti pubbliche e aperte.
Il nostro obiettivo non è quello di raccogliere quanti più dati possibile, ma di identificare informazioni rilevanti e verificabili e comprenderne il contesto.
Quando lo usiamo?
Utilizziamo l'OSINT nelle prime fasi di un'indagine per stabilire i fatti e identificare gli indicatori di rischio.
Intel su social media
SOCMINT si concentra sull'analisi delle attività, dei comportamenti e delle interazioni degli utenti sui social e nelle comunità online.
Utilizziamo SOCMINT per esaminare come gli individui o le organizzazioni si presentano online, come interagiscono con gli altri e come le informazioni si diffondono sulle piattaforme.
Quando lo usiamo?
Utilizziamo SOCMINT quando abbiamo bisogno di fornire contesto e approfondimenti sul comportamento digitale.
Indagini su attività illecite
Le indagini sul Dark Web si concentrano sulla scoperta di informazioni che esistono in aree nascoste o meno accessibili di Internet (il "dark web").
Le nostre indagini sul dark web identificano minacce, attività illecite o informazioni che potrebbero avere un impatto su individui, organizzazioni o beni.
Quando lo usiamo?
Lo utilizziamo quando dobbiamo identificare dati, credenziali o informazioni personali rubati, oppure individuare discussioni relative a frodi e crimini informatici.
e indagini sulle criptovalute
Le indagini relative alla blockchain e alle criptovalute si concentrano sull'analisi delle transazioni, dei wallet e delle risorse digitali sulle reti blockchain.
Utilizziamo strumenti e metodologie specializzati per tracciare i movimenti delle criptovalute, valutare la legittimità delle transazioni e identificare le relazioni tra indirizzi o entità.
Quando lo usiamo?
Lo utilizziamo quando abbiamo bisogno di scoprire attività, tracciare beni e verificare richieste finanziarie.
e relazioni di Due Diligence
I controlli dei precedenti e la due diligence comportano la verifica sistematica delle informazioni relative a persone fisiche, organizzazioni o entità al fine di valutarne la credibilità, l'affidabilità e il rischio.
Ci affidiamo a informazioni open source, registri pubblici, database professionali e documenti forniti dai clienti, compresi i servizi di valutazione del merito creditizio.
Quando lo usiamo?
Lo utilizziamo quando il cliente necessita di informazioni verificate per prendere decisioni su individui o organizzazioni.
e catena di custodia
Questi servizi comprendono l'accurata raccolta, documentazione e conservazione delle prove digitali e fisiche per garantire che rimangano accurate, verificabili e legalmente difendibili.
Include la documentazione delle fonti, i timestamp, i metodi di raccolta e le procedure di gestione per prevenire manomissioni, contaminazioni o perdite.
Quando lo usiamo?
Lo utilizziamo quando l'integrità, l'accuratezza e la difendibilità legale delle informazioni sono fondamentali per il caso.
Indagini su attività illecite
Queste indagini si concentrano sull'identificazione, l'analisi e la documentazione di attività online ingannevoli, fuorvianti o illegali.
Esaminiamo le prove digitali, l'attività online e i modelli transazionali per scoprire schemi fraudolenti, false dichiarazioni o truffe che prendono di mira individui o organizzazioni.
Quando lo usiamo?
Lo utilizziamo quando abbiamo bisogno di informazioni chiare e basate su dati concreti che aiutino i clienti a prendere decisioni informate, redigere relazioni e ridurre l'esposizione al rischio.
Cie ID e Passaporto
Comporta l'analisi forense delle copie digitali dei documenti ufficiali per verificarne l'autenticità, rilevare eventuali alterazioni e confermare l'identità.
Utilizziamo tecniche e strumenti specializzati, simili a quelli delle forze dell'ordine, per valutare le caratteristiche di sicurezza dei documenti, i metadati e gli elementi visivi.
Quando lo usiamo?
Lo utilizziamo quando abbiamo bisogno di verificare l'autenticità dei documenti di identità per individuare false dichiarazioni e prevenire frodi, supportando la due diligence e i controlli sui precedenti personali.
Targa, numero di telaio e storia
Comporta la verifica dell'identità, della proprietà e delle attività passate di un veicolo per individuare potenziali rischi, incongruenze o false dichiarazioni.
Tracciamo il numero di telaio (VIN) di un veicolo, la cronologia della targa, i rapporti di collisione, i registri delle riparazioni e altre informazioni rilevanti per collegare proprietà, passaggi di mano e incidenti.
Quando lo usiamo?
Lo utilizziamo quando abbiamo bisogno di informazioni verificate su un veicolo per ridurre i rischi nelle transazioni private o in indagini più ampie.
E tracciamento AIS
L'intelligence satellitare e il tracciamento AIS comportano l'analisi di immagini satellitari e dati relativi alle imbarcazioni marittime per monitorare posizioni, movimenti e abitudini.
Utilizziamo fonti satellitari aperte, sistemi di tracciamento delle navi e database marittimi open source per fornire consapevolezza situazionale, monitoraggio delle risorse e analisi dei movimenti.
Quando lo usiamo?
Lo utilizziamo quando abbiamo bisogno di monitorare le operazioni logistiche, o individuare reati ambientali e attività illecite come il bracconaggio e l'inquinamento.
E ricostruzione cronologia
L'analisi CDR (Call Detail Record) e l'analisi Time Advance comportano l'esame dei registri delle telecomunicazioni e dei dati di sincronizzazione della rete per identificare la posizione di un sospetto al momento in cui è stato commesso un reato.
Utilizziamo dati ottenuti legalmente per ricostruire modelli di chiamata, posizioni approssimative e cronologie delle interazioni digitali.
Quando lo usiamo?
Lo utilizziamo quando dobbiamo analizzare i modelli di comunicazione a fini investigativi o di conformità.
