Contrairement aux enquêtes traditionnelles qui reposent principalement sur la surveillance physique ou les entretiens, les enquêtes numériques se concentrent sur les données que les personnes et les organisations laissent derrière elles à travers leurs activités en ligne. Cela inclut les archives publiques, les sites web, les plateformes de réseaux sociaux, les forums en ligne, les marchés numériques, les ensembles de données divulgués et les transactions blockchain.
Les enquêtes numériques sont utilisées pour répondre à des questions telles que :
Toutes les conclusions sont basées sur des sources vérifiables et des méthodes documentées, et non sur des hypothèses ou des notations automatisées.
Les enquêtes numériques peuvent être utilisées pour :
Plutôt que de fournir des opinions, les enquêtes numériques fournissent des informations fondées sur des preuves qui peuvent être examinées, évaluées et exploitées.
Les enquêtes numériques n' impliquent pas:
Toutes les enquêtes menées par Negative PID sur des sources légales, publiques ou fournies par le client et suivent des méthodologies structurées conformes aux normes professionnelles et policières en matière d'enquête.
Les enquêtes numériques sont particulièrement efficaces lorsque :
Renseignement open source
Les enquêtes OSINT impliquent la collecte et l'analyse systématiques d'informations légalement disponibles auprès de sources publiques et ouvertes.
Notre objectif n'est pas de collecter autant de données que possible, mais d'identifier les informations pertinentes et vérifiables et d'en comprendre le contexte.
Quand l'utilise-t-on ?
Nous utilisons l'OSINT dès les premières étapes d'une enquête afin d'établir les faits et d'identifier les indicateurs de risque.
Veille sur les réseaux sociaux
SOCMINT se concentre sur l'analyse des activités, des comportements et des interactions sur les plateformes de réseaux sociaux et les communautés en ligne.
Nous utilisons SOCMINT pour examiner comment les individus ou les organisations se présentent en ligne, comment ils interagissent avec les autres et comment l'information se diffuse sur les différentes plateformes.
Quand l'utilise-t-on ?
Nous utilisons SOCMINT lorsque nous avons besoin de fournir un contexte et des informations sur les comportements numériques.
Enquêtes
Les enquêtes sur le Dark Web visent à découvrir des informations qui existent dans des zones cachées ou moins accessibles d'Internet (le « Dark Web »).
Nos enquêtes sur le dark web identifient les menaces, les activités illicites ou les informations susceptibles d'avoir un impact sur les personnes, les organisations ou les actifs.
Quand l'utilise-t-on ?
Nous l'utilisons lorsque nous devons identifier des données, des identifiants ou des informations personnelles volés, ou identifier des discussions portant sur la fraude et la cybercriminalité.
et enquêtes cryptographiques
Les enquêtes sur la blockchain et les cryptomonnaies se concentrent sur l'analyse des transactions, des portefeuilles et des actifs numériques sur les réseaux blockchain.
Nous utilisons des outils et des méthodologies spécialisés pour suivre les mouvements de cryptomonnaies, évaluer la légitimité des transactions et identifier les relations entre les adresses ou les entités.
Quand l'utilise-t-on ?
Nous l'utilisons lorsque nous avons besoin de mettre au jour des activités, de suivre des actifs et de vérifier des créances financières.
et rapports de diligence raisonnable
La vérification des antécédents et la diligence raisonnable consistent en la vérification systématique d'informations sur des personnes, des organisations ou des entités afin d'évaluer leur crédibilité, leur fiabilité et les risques qu'elles présentent.
Nous nous appuyons sur des informations provenant de sources ouvertes, des registres publics, des bases de données professionnelles et des documents fournis par nos clients, y compris des services de notation de crédit.
Quand l'utilise-t-on ?
Nous l'utilisons lorsque le client a besoin d'informations vérifiées pour prendre des décisions concernant des personnes ou des organisations.
et chaîne de contrôle
Ces services impliquent la collecte, la documentation et la conservation minutieuses des preuves numériques et physiques afin de garantir leur exactitude, leur vérifiabilité et leur validité juridique.
Cela comprend la documentation des sources, les horodatages, les méthodes de collecte et les procédures de traitement afin d'éviter toute altération, contamination ou perte.
Quand l'utilise-t-on ?
Nous l'utilisons lorsque l'intégrité, l'exactitude et la validité juridique des informations sont essentielles pour l'affaire.
Enquêtes
Ces enquêtes visent à identifier, analyser et documenter les activités trompeuses, mensongères ou illégales en ligne.
Nous examinons les preuves numériques, l'activité en ligne et les modèles transactionnels afin de mettre au jour les stratagèmes frauduleux, les fausses déclarations ou les escroqueries visant des particuliers ou des organisations.
Quand l'utilise-t-on ?
Nous l'utilisons lorsque nous avons besoin d'informations claires et fondées sur des preuves qui aident nos clients à prendre des décisions éclairées, à établir des rapports et à réduire leur exposition aux risques.
et validation du passeport
Cela implique l'analyse judiciaire de copies numériques de documents officiels afin de vérifier leur authenticité, de détecter les altérations et de confirmer l'identité.
Nous utilisons des techniques et des outils spécialisés, similaires à ceux employés par les forces de l'ordre, pour évaluer les caractéristiques de sécurité des documents, les métadonnées et les éléments visuels.
Quand l'utilise-t-on ?
Nous l'utilisons lorsque nous devons vérifier l'authenticité des pièces d'identité afin de détecter les fausses déclarations et de prévenir la fraude, en appuyant les vérifications préalables et les contrôles des antécédents.
Plaque, numéro d'identification du véhicule et historique
Cela implique de vérifier l'identité, la propriété et l'historique d'un véhicule afin de détecter les risques potentiels, les incohérences ou les fausses déclarations.
Nous retraçons le numéro d'identification du véhicule (VIN), l'historique des plaques d'immatriculation, les rapports d'accident, les dossiers de réparation et d'autres informations pertinentes afin d'établir un lien entre les propriétaires, les transferts de propriété et les incidents.
Quand l'utilise-t-on ?
Nous l'utilisons lorsque nous avons besoin d'informations vérifiées sur un véhicule afin de réduire les risques dans le cadre de transactions privées ou d'enquêtes plus larges.
Et suivi AIS
Le renseignement satellitaire et le suivi AIS consistent à analyser des images satellites et des données maritimes afin de surveiller les emplacements, les mouvements et les schémas.
Nous utilisons des sources satellitaires ouvertes, des systèmes de suivi des navires et des bases de données maritimes open source pour fournir une connaissance de la situation, une surveillance des actifs et une analyse des mouvements.
Quand l'utilise-t-on ?
Nous l'utilisons lorsque nous devons surveiller les opérations logistiques et détecter les crimes environnementaux et les activités illicites telles que le braconnage et la pollution.
Et analyse de l'avance temporelle
L'analyse des enregistrements détaillés des appels (CDR) et l'analyse avancée du temps consistent à examiner les enregistrements de télécommunications et les données de synchronisation du réseau afin d'identifier où se trouvait un suspect au moment où un crime a été commis.
Nous utilisons des données obtenues légalement pour reconstituer les habitudes d'appel, les emplacements approximatifs et les chronologies des interactions numériques.
Quand l'utilise-t-on ?
Nous l'utilisons lorsque nous devons analyser les modèles de communication à des fins d'enquête ou de conformité.
